أهلاً وسهلاً بجميع الاعضاء والزوار الكرام نتمنى لكم الإستفادة والإفادة في صفحات المنتدى فبكم نلتقي لنرتقي بمنتدانا الغالي أطيب الامنيات وأرقها وباجمل الورود نحييكم كلمة الإدارة


 
العودة   منتديات ياحبي > تنسيق - اخبار عامه - جرائم - كرسي الاعتراف - الترا - فعاليات - نقاشات > سفر وسياحة
   

سفر وسياحة السياحه .. السفر .. داخلياً وعربياَ وعالمياَ واخبار تعندي بالسفر والرحلات

آخر 10 مشاركات
الجيش اليمني يكسر هجومًا للحوثيين في مأرب.. ويقتل ويصيب العشرات منهم (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 - الوقت: 11:34 PM - التاريخ: 04-10-2021)           »          آلية دخول المصلين والمعتمرين للحرمين الشريفين في مؤتمر "الصحة".. غداً (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 3 - الوقت: 11:30 PM - التاريخ: 04-10-2021)           »          خطوات لاستقبال شهر رمضان . (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2 - الوقت: 11:24 PM - التاريخ: 04-10-2021)           »          رمضان وبوصلة هوية الأمة (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 3 - الوقت: 11:23 PM - التاريخ: 04-10-2021)           »          التقوى والأخلاق.. عن زاد رمضان وثمرته (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 3 - الوقت: 11:22 PM - التاريخ: 04-10-2021)           »          تنبيهات لقرّاء القرآن في شهر الغفران (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2 - الوقت: 11:18 PM - التاريخ: 04-10-2021)           »          الاستعداد لشهر رمضان (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2 - الوقت: 11:17 PM - التاريخ: 04-10-2021)           »          اقتربت النسائم الجميلة (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2 - الوقت: 11:13 PM - التاريخ: 04-10-2021)           »          أوراق رمضانية (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2 - الوقت: 11:11 PM - التاريخ: 04-10-2021)           »          كن ولا تكن في رمضان (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 4 - الوقت: 11:10 PM - التاريخ: 04-10-2021)

ملاحظة: ناسف لمنع النسخ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 08-22-2020, 10:05 AM
المراقبة العامة ♫

آوتآر آلجآذبيه غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
لوني المفضل Darkred
 رقم العضوية : 5
 تاريخ التسجيل : Aug 2009
 فترة الأقامة : 4265 يوم
 أخر زيارة : 03-15-2021 (03:45 PM)
 الإقامة : قلب الرياض
 المشاركات : 40,285 [ + ]
 التقييم : 1709
 معدل التقييم : آوتآر آلجآذبيه has a brilliant futureآوتآر آلجآذبيه has a brilliant futureآوتآر آلجآذبيه has a brilliant futureآوتآر آلجآذبيه has a brilliant futureآوتآر آلجآذبيه has a brilliant futureآوتآر آلجآذبيه has a brilliant futureآوتآر آلجآذبيه has a brilliant futureآوتآر آلجآذبيه has a brilliant futureآوتآر آلجآذبيه has a brilliant futureآوتآر آلجآذبيه has a brilliant futureآوتآر آلجآذبيه has a brilliant future
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي تجارة الحوالات ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و تخرب الاقتصاد



تجارة الحوالات ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و تخرب الاقتصاد

الأمر السامي بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر سيقضي على الظاهرة







- الجهات الأمنية السعودية تصدت لمثل هذه الممارسات الإجرامية بالقوانين والعقوبات الصارمة
- التحويلات غير المشروعة يمارسها مخالفو نظام الإقامة وأصحاب الأموال مجهولة المصدر
- الأموال تهرب عن طريق اعتمادات وتبادلات تجارية صورية لمبيعات وأرباح وهمية
- المستشار القانوني محمد الصالح: يتسترون خلف مؤسسات وهمية ويتلاعبون بالفواتير والشراء مما يضر الاقتصاد الوطني
- الخبير المالي محمد السويد: نظام مكافحة التستر الجديد سيحد منها والمشكلة الاستقدام المفتوح
- المستشار الاقتصادي د.عبدالله الخويلدي: تحويل الأموال يؤدي لدخول رؤوس أموال مشبوهة ومشاكل اقتصادية للقطاع المالي والتجاري
- عصابة وافدة في الرياض حولت خارج السعودية خلال 8 أشهر فقط أكثر من 500 مليون ريال

أثار ضبط الجهات المعنية بوزارة الداخلية عصابة وافدة في الرياض حولت خارجياً خلال 8 أشهر فقط من العام الجاري 2020م أكثر من 500 مليون ريال "نصف مليار"، العديد من التساؤلات حول هذا الرقم المالي الكبير، وما يخفي خلفه من جرائم، وممارسات مشبوهة تنفذها عصابات وافدة طامعة في الربح السريع، والعبث وتدمير الاقتصاد الوطني.

فما هي أبعاد هذه الجرائم؟ وكيف تتم؟ وهل تزدهر تجارة المال والتحويلات غير النظامية إلى خارج البلاد؟ وهل هي تجارة عملات أم غسيل أموال أم تستر تجاري أو نشاط مالي لدعم الإرهاب والأنشطة غير المشروعة؟ وما هي آثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع؟ تساؤلات نحاول الاجابة عليها من خلال التقرير التالي:

مؤسسات وهمية
ومن المعروف أن جميع التحويلات المالية الخارجية التي تتم من خلال البنوك السعودية محكومة ومراقبة، لذا فإن من يمارس جرائم التحويلات الخارجية غير المشروعة هم في الأغلب العمالة الوافدة أو المخالفون لنظام الإقامة أو أصحاب الأموال مجهولة المصدر الذين يلجؤون لعصابات، ومكاتب الحوالات المالية المتنقلة غير النظامية لتحويلها للخارج لعدة اسباب منها الهرب من افتضاح أمرهم لأن الحوالات عادة ما تفوق الدخل الشهري للوافد، ولأن مصدرها مجهول عن طريق السرقة والتزوير وصناعة الخمور..الخ، إضافة إلى أن قيمة التحويل بسيطة لا تزيد عن 10 ريالات للعملية الواحدة لكنها قد ترتفع حسب حجم المبلغ المحول كما أنها تصل إلى وجهتها الخارجية المطلوبة خلال دقائق معدودة فقط؛ أما مكاتب التحويلات الوهمية فيديرها وافدون امتهنوا التحويل المالي تحت غطاء شركات ومؤسسات سعودية وهمية مسجلة بأسماء سعوديين يتسترون على الوافدين بمقابل مبالغ مالية شهرية، وأغلب هؤلاء الوافدين يمارس اعماله المشبوهة في الخفاء داخل أحياء شعبية بعيدة عن أعين الأمن والمتابعة، وأغلب الأموال التي يتم تحويلها مجهولة المصدر، وتأتي كما تؤكد الاحصاءات الرسمية وبيانات وزارة الداخلية من عمليات غسيل الأموال، والتستر التجاري، والسرقة، والاقتصاد الخفي أما طريقة تهريب الأموال خارجياً فيكون عن طريق الاعتمادات، والتبادلات التجارية الصورية لمبيعات وأرباح وهمية.

مكافحة التستر
وبحذر خبراء ماليون وقانونيون من أضرار عمليات التحويل المالي الخارجي غير المشروع على الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يمكن استغلاله في دعم نشاطات مشبوهة.. وفي هذا الجانب يقول الخبير المالي والاقتصادي محمد السويد: من الجيد اقرار نظام مكافحة التستر الجديد، وسيكون له اثر جيد، ولكنه لن يكون كافياً فالمشكلة الاساسية هي في سياسة الاستقدام المفتوحة خاصة لانشطة التجزئة التي لا نحتاج فيها عمالة اجنبية، وسياسة الاستقدام المفتوحة تأتي بمهاجرين أجانب جدد كل سنة لا يملكون خلفية عن انظمة المملكة، ويخالفون الانظمة عدة سنوات حتى يعرفوا أهمية التقيد بالانظمة أو يتم القبض عليهم، ولكن كثرة عدد المستقدمين كل سنة يتجاوز قدرة الجهات الحكومية على ضبط النظام.

تحايل
ومن جانبه أكد المستشار الاقتصادي د.عبدالله الخويلدي أن هذا النوع من تحويل الأموال للخارج يعتبر تحايلاً يؤدي لدخول رؤوس أموال غير نظامية تنتج عنها مشاكل اقتصادية في القطاع المالي والتجاري، ويؤثر سلبياً على شركات الصرافة والبنوك في ظل تعدد الجنسيات والكثافة السكانية في المجتمع.

يتلاعبون بالفواتير
ومن جانبه أكد المستشار القانوني محمد الصالح أن ما ضبط أخيراً هي طريقة يلجأ إليها بعض الأشخاص للتهرب من الانظمة المالية، ومراقبة السلطات الأمنية، ويتسترون خلف مؤسسات تجارية تبيع سلعاً بسيطة، ويحولون أموالاً خارجية، ويتلاعبون بفواتير البيع والشراء مما يضر الاقتصاد الوطني، وينذر بآثار ومخاطر اقتصادية عديدة.

عصابة الـ 500 مليون
وفي ذات السياق تنبهت الجهات الأمنية السعودية لمثل هذه الممارسات الاجرامية، وتصدت لها بالقوانين والعقوبات الصارمة، وصنفت مثل هذه الأنشطة في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمساءلة الجزائية، وفي هذا الإطار صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، اخيراً، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من (8) أشخاص، منهم (5) من الجنسية السودانية امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، و(3) مواطنين تستروا عليهم ومكنوهم من عمليات التحويل عبر حسابات بنكية لمؤسسات فردية مسجلة بأسمائهم مقابل عمولات مالية، وقد تجاوزت المبالغ المالية التي تم تحويلها خلال العام الحالي (2020)، خمسمائة مليون (500,000,000) ريال، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت (2,000,000) مليوني ريال، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

نظام مكافحة التستر
الجدير بالذكر انه صدر أخيراً توجيه من المقام السامي بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر، بعد موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد لمكافحة التستر، مما يضعنا أمام مرحلة جديدة للقضاء على هذه الظاهرة بتشارك الجهات الحكومية وتضييق الخناق على منابعه ومعالجة أسبابه وتغليظ عقوباته.



 توقيع : آوتآر آلجآذبيه


رد مع اقتباس
قديم 09-07-2020, 08:03 PM   #2
♥اعضاء المنتدي♥



الصورة الرمزية أنين الذكريات
أنين الذكريات غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2157
 تاريخ التسجيل :  Sep 2016
 أخر زيارة : 04-09-2021 (02:29 PM)
 المشاركات : 4,857 [ + ]
 التقييم :  500
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



دمت متميزه
سلمت وسلمت الانامل الذهبية
ابداع راقي واالطرح رائع
الابداع من سماتك
دمت متميزه


 

رد مع اقتباس
قديم 09-13-2020, 05:44 PM   #3
♥اعضاء المنتدي♥



الصورة الرمزية شقراء
شقراء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2129
 تاريخ التسجيل :  Jul 2016
 أخر زيارة : 03-22-2021 (01:07 PM)
 المشاركات : 2,902 [ + ]
 التقييم :  500
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



يسسعد ايامك يغلا
الف شكرأ ع الموضوع الحلو
ربي يعطيك العافيه
تحياتي لك


 
 توقيع : شقراء



رد مع اقتباس
قديم 09-17-2020, 12:59 PM   #4
✿ المشرفين ✿


الصورة الرمزية انت عمري
انت عمري متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 44
 تاريخ التسجيل :  Apr 2010
 أخر زيارة : يوم أمس (01:07 PM)
 المشاركات : 22,656 [ + ]
 التقييم :  1644
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Darkolivegreen
افتراضي



يسلمك ربي ويسعدك
ع الطرح النايس اختي
كل الشكر والتقدير
ودي لك


 
 توقيع : انت عمري



رد مع اقتباس
قديم 10-15-2020, 05:08 AM   #5
✿ المشرفات ✿


الصورة الرمزية حِكايَہ
حِكايَہ غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1412
 تاريخ التسجيل :  Apr 2012
 أخر زيارة : 04-08-2021 (11:10 PM)
 المشاركات : 9,448 [ + ]
 التقييم :  1660
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Blue
افتراضي



الله يسسلم دياتك
اشكرك على روعه طرحك
ننتظر جديدك بوق
دمت بود


 
 توقيع : حِكايَہ



رد مع اقتباس
قديم 01-29-2021, 12:56 PM   #6
♥اعضاء المنتدي♥



الصورة الرمزية ضجه مشاعر
ضجه مشاعر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2150
 تاريخ التسجيل :  Aug 2016
 أخر زيارة : 04-03-2021 (02:02 PM)
 المشاركات : 3,540 [ + ]
 التقييم :  500
 الدولهـ
Kuwait
لوني المفضل : Chartreuse
افتراضي



الف شكر على نقلك
الله يسلم الايادي اختي
ماننحرم من جديدك
دمت بود


 
 توقيع : ضجه مشاعر

ضجة مشاعر تأخذني حيث لا أريد ..!


رد مع اقتباس
قديم 02-17-2021, 06:43 AM   #7
♥اعضاء المنتدي♥



الصورة الرمزية أنين الذكريات
أنين الذكريات غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2157
 تاريخ التسجيل :  Sep 2016
 أخر زيارة : 04-09-2021 (02:29 PM)
 المشاركات : 4,857 [ + ]
 التقييم :  500
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



موضوع روعه
الله يسسسلم اناملك
يسلموووو ع هيـك خبريه
قمه في الذووق والإختيآر
تقبل كل الإحترام


 

رد مع اقتباس
قديم 04-08-2021, 12:04 AM   #8
♥اعضاء المنتدي♥



الصورة الرمزية لهفه الخاطر
لهفه الخاطر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2068
 تاريخ التسجيل :  Apr 2016
 أخر زيارة : 04-08-2021 (12:06 AM)
 المشاركات : 3,587 [ + ]
 التقييم :  500
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



الله يعطيك العافيه
يسلم الايادي ع الموضوع
لاحرمنا المولى تألقكـ
دمت بخير


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(مشاهدة الكل Members who have read this thread in the last 360 days : 7
, , , , , ,
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
جرائم القتل العمد انخفضت . والعمالة الأجنبية الأكثر في جرائم الاعتداء على النفس انت عمري جرائم - حوادث- اخبار مثيره الاخبار العامه - اخبار محليه 4 01-27-2020 06:42 PM


الساعة الآن 12:43 AM.

أقسام المنتدى

فتاوى اسلاميه - نفحات ايمانيه - حياة الرسول - اناشيد اسلاميه @ الدفاع عن الرسول @ صوتيات اسلاميه - مرئيات - اناشيد اسلاميه - محاضرات دينيه @ نٍفٌـحآٍت آيِمآنيُـهِ @ تنسيق - اخبار عامه - جرائم - كرسي الاعتراف - الترا - فعاليات - نقاشات @ التراحيب والتهاني و الإهداءات @ قسم اللغات وعلم النفس وتطوير الذات @ مساحه بلا قيود @ مدونة - قصائد - همس القوافي - حكايات وقصص - لغات وترجمه @ عالم ادم - عالم حواء - ديكورات - المأكولات - عال @ منتدى ياحبي الترفيهي @ منتدى الاتصالات - الماسنجر - الجوالات - البلوتوث - اليوتيوب @ منتدى ياحبي للتقنيه والتكنلوجيا @ ــ؛ع ـآلم الاداريه @ ملحقات فوتوشوب - سويش ماكس - باترن - خامات - خطوط - فرش - دروس @ برامج - انترنت - خلفيات سطح مكتب @ عالم أدم وحواء -آلحيآة آلزَوجيهَ و الاسرة - عناية بالبشرة - عناية بالشعر - اسرار البنات @ وصفات طبخ - اكلات - حلويات - طبخات بالصور @ صحة - طب بديل - تغذية - اعشاب - رجيم و رشاقة @ منتدى الخواطر وهمس القصيد @ حكايات وقصص وروايات @ ديكور - ديكورات منازل - اثاث - غرف نوم - مفروشات @ سفر وسياحة @ البلوتوث - نغمات جوال - نغمات mp3 @ تصاميم الاعضآء - مجهودات الاعضآء - حصريات الاعضآء تنسيق المواضيع @ صور و رمزيات واتساب WhatsApp - بلاكبيري blackberry - سكاي بي Skype – فيسبوك – تويتر – انستقرام @ صور جديدة - صور منوعة - كاركتير - غرائب الصور - عجائب الصور @ السيارات والرياضه - اخبار الانديه المحليه - اخبار الانديه العالميه - بطولا ت @ الفن العربي والاجنبي @ مدونات الاعضآء @ منتديات ياحبي للجوال والأجهزة الذكية @ كـ ـرسي الاعتراف @ جرائم - حوادث- اخبار مثيره الاخبار العامه - اخبار محليه @ الخيمه الرمضانيه @ العاب و صرقعة - والوناسه - واستهبال وفله حجاج @ you Tube @ المسابقات والفعليات @ قسم الافلام والمسلسلات @ الشيلات والمحاورات الشعريه يختص بشعر الشيلات والمحاورات @ متنفس الاعضاء @ منتدى الفيات والتهاني @ قسم الوظائف ــ @ ديوانية الاعضاء - متنفس للجميع -اترفيهي وتعليمي - وفله حجاج @ اخبار الايفون iPhone - الجالكسي و الإندرويد Galaxy - رسائل الجوال – وتساب @


تغذيات الموقع
RSS RSS2 RSS3 ROR J-S PHP HTML XML


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
استضافة القريات لخدمات الويب المتكاملة

new notificatio by 9adq_ala7sas
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات ياحبي